日前,啟迪環(huán)境發(fā)布關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后進展的公告。詳情如下:
證券代碼:000826 證券簡稱:啟迪環(huán)境 公告編號:2022-079
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司
關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后進展的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
1.啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”)于 2022 年 1月 22 日披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(二次修訂稿)》(以下稱“本次交易預(yù)案”)“重大風(fēng)險提示”中,詳細(xì)披露了本次交易可能存在的風(fēng)險因素及尚需履行的審批程序,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
2. 2022 年 2 月,公司收到中國證監(jiān)會立案調(diào)查通知,對公司涉嫌信息披露違規(guī)問題進行立案調(diào)查(詳見公司披露于 2022 年 3 月 1 日的《關(guān)于公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會立案告知書的公告》,公告編號【2022-026】)。
一、本次交易的基本情況
公司于 2022 年 1 月 21 日召開第十屆董事會第十一次會議,審議通過了《<城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(二次修訂稿)>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案,并于 2022 年 1 月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)()披露了相關(guān)公告。本次交易中,城發(fā)環(huán)境股份有限公司(以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”)擬以發(fā)行股份方式換股吸收合并啟迪環(huán)境并募集配套資金,即城發(fā)環(huán)境向啟迪環(huán)境的所有換股股東發(fā)行股份,交換該等股東所持有的啟迪環(huán)境股份,并向不超過 35 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后,啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格,城發(fā)環(huán)境將承繼及承接啟迪環(huán)境的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。城發(fā)環(huán)境因本次合并所發(fā)行的股份將申請在深交所主板上市流通(以下簡稱“本次交易”)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易構(gòu)成公司的重大資產(chǎn)重組,不構(gòu)成重組上市。
二、本次交易進展情況
(一)為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請,公司股票(啟迪環(huán)境,股票代碼:000826)自 2021年1 月 11 日開市起開始停牌,具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 16 日披露的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》(公告編號:2021-006)、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌進展公告》(公告編號:2021-008)。
(二)公司于 2021 年 1 月 22 日召開第九屆董事會第四十二次會議審議通過了《關(guān)于城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案》、《關(guān)于城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司方案的議案》、《關(guān)于<城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案,具體情況詳見公司于 2021年 1 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)()發(fā)布的相關(guān)公告。公司同時披露了《關(guān)于重組預(yù)案的一般風(fēng)險提示暨股票復(fù)牌公告》(公告編號:2021-015),經(jīng)向深圳證券交易所申請,公司股票于 2021 年 1 月 25 日開市起復(fù)牌。
(三)公司于 2021 年 2 月 22 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-032),于 2021 年 3 月 24 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-045),于 2021 年 4 月 23 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-071),于 2021 年 5 月 24 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-093),于 2021 年 6 月 23 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-104)。
(四)公司于 2021 年 7 月 22 日召開第十屆董事會第六次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整后的城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》《關(guān)于<城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案,具體情況詳見公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)()發(fā)布的相關(guān)公告。同日,公司與交易對方簽訂了《原換股吸收合并協(xié)議之終止協(xié)議》,終止了前次吸收合并協(xié)議,并重新簽訂了附生效條件的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司與啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司之換股吸收合并協(xié)議》。
(五)公司于 2021 年 7 月 23 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-118),2021 年 8 月 21 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-126),于 2021 年 9 月 23 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-135),于 2021 年 10 月 23 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-143),于 2021 年 11 月 23 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-156),于 2021 年 12 月 23 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告》(公告編號:2021-164)。
(六)公司于2022年1月21日召開第十屆董事會第十一次會議,審議通過了《<城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(二次修訂稿)>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案,具體情況詳見公司于2022年1月24日在巨潮資訊網(wǎng)()發(fā)布的相關(guān)公告。公司同時披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組進展的公告》(公告編號:2022-011)。
(七)公司于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 3 日、2022 年 4 月 2日、2022 年 4 月 30 日分別披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后進展的公告》(公告編號:2022-011)、《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后進展的公告》(公告編號:2022-023)、《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后進展的公告》(公告編號:2022-031)、《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后進展的公告》(公告編號:2022-039)、《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后進展的公告》(公告編號:2022-060)。
三、本次交易的后續(xù)工作安排
基于本次交易的背景及目的,經(jīng)交易雙方討論研究,將在積極配合監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查及內(nèi)部整改的同時,繼續(xù)推進本次交易相關(guān)工作。待立案調(diào)查結(jié)束后,雙方將根據(jù)調(diào)查結(jié)果及整改情況,按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,擇機履行相關(guān)程序進一步研究吸并事項,并及時履行有關(guān)信息披露義務(wù)。
四、必要的風(fēng)險提示
公司受到中國證監(jiān)會的立案調(diào)查,將對本次交易的進程產(chǎn)生一定影響,后續(xù)雙方是否調(diào)整本次交易方案或終止本次交易、本次交易能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)以及完成批準(zhǔn)的時間均存在不確定性,特別提醒廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會
二〇二二年五月三十一日
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